Ser “money mule” é crime, ajude a combatê-lo
Transferências fraudulentas
Existem vários métodos de tentativa de captura de dados pessoais ou bancários, que são depois usados para cometer fraude. Um deles, é o esquema de “money mule”.
Saiba mais sobre esta fraude e evite-a
Como funciona
Uma “money mule” é alguém que transfere dinheiro entre contas bancárias, muitas vezes entre países, em troca de uma comissão. Trata-se de dinheiro ilícito.
Os criminosos recrutam as vítimas através de diferentes métodos: podem até copiar a página de uma empresas existente, com um endereço web parecido, para tornar a burla mais autêntica.
Sinais de alerta
- E-mails não pedidos ou contactos nas redes sociais com promessas de dinheiro fácil.
- Ofertas de emprego que prometem muito dinheiro com pouco esforço, sem exigir formação ou experiência.
- Funções laborais indefinidas, em que a única condição é utilizar a conta bancária própria para movimentar dinheiro.
- Todas as interações e transações relativas a esse trabalho são feitas online.
- Os anúncios indicam que se trata de uma empresa internacional que pretende contratar "agentes locais ou nacionais".
- O e-mail do anúncio usa serviços como Gmail, Yahoo! ou Hotmail, em vez de um domínio oficial de organização.
- Estrutura das frases deficiente, com erros ortográficos e gramaticais.
O que pode fazer para não ser uma “money mule”
- Verifique os dados das empresas que lhe fazem as ofertas de emprego, em particular se estiverem no exterior.
- Caso pense estar envolvido num esquema de “money mule”, pare de imediato as transferências de dinheiro. Informe o seu banco e a polícia.
A "money mule" ajuda a financiar actividades criminosas, como o tráfico de droga e de seres humanos ou as burlas online.
Se suspeita que possa estar a ser vítima deste esquema contacte de imediato o seu banco e as Autoridades.
